Naik Taraf Status Banteras Kewangan Haram Malaysia Cerminkan Usaha Menyeluruh Negara - Gabenor BNM

KUALA LUMPUR, 11 Dis (Bernama) -- Langkah Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) untuk menaik taraf status Malaysia kepada status “Regular Follow-Up” iaitu kategori tertinggi di bawah proses penilaian bersama, mencerminkan komitmen dan usaha menyeluruh negara, kata Gabenor Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rasheed Ghaffour.

Malaysia Catat Kemajuan Ketara Dalam Siasatan Pengubahan Wang Haram 1MDB - Watchdog

KUALA LUMPUR, 11 Dis (Bernama) -- Siasatan pengubahan wang haram yang rumit berkaitan 1Malaysia Development Bhd (1MDB) merupakan satu pencapaian penting dan menunjukkan peningkatan penyelarasan antara pelbagai agensi penguatkuasaan undang-undang (LEA), Bank Negara Malaysia (BNM), Unit Perisikan Kewangan (FIU) dan Jabatan Peguam Negara (AGC).

BNM Tetapkan Dasa FTFC, Elak Salah Guna Kuasa Institusi Kewangan - MoF

KUALA LUMPUR, 9 Dis (Bernama) -- Bank Negara Malaysia (BNM) menetapkan garis panduan yang jelas melalui Dokumen Dasar Layanan Adil kepada Pengguna Kewangan (FTFC) bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh institusi kewangan, menurut Kementerian Kewangan (MoF).

Bekas Pengerusi Eksekutif Labuan IBFC Iskandar Nuli Dilantik Sebagai CEO MIFSA

LABUAN, 22 Nov (Bernama) -- Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan Antarabangsa Maldives (MIFSA) melantik Datuk Iskandar Mohd Nuli sebagai Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) baharu, menandakan langkah penting dalam usaha Maldives membangunkan pusat kewangan antarabangsa yang berdaya saing.

Sektor Perbankan Percepat Penggunaan AI Untuk Pematuhan Etika Yang Lebih Bijak

KUALA LUMPUR, 10 Nov (Bernama) -- Industri perbankan Malaysia sedang mempercepatkan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk memantapkan pematuhan, pengurusan risiko dan pengesanan penipuan.

AICB Gesa Kerjasama Rentas Sempadan Lebih Kukuh Untuk Perangi Peningkatan Kadar Jenayah Kewangan

KUALA LUMPUR, 5 Nov (Bernama) -- Kadar jenayah kewangan yang meningkat menggariskan keperluan mendesak untuk kerjasama rentas sempadan dan seluruh ekosistem bagi menangani ancaman itu, kata Asian Institute of Chartered Bankers (AICB).

Perkukuh Kolaborasi, Kreativiti Dan Tatalaku Dalam Perangi Jenayah Kewangan -- Gabenor BNM

KUALA LUMPUR, 5 Nov (Bernama) -- Bank Negara Malaysia (BNM) menggesa industri kewangan untuk memanfaatkan prinsip kolaborasi, kreativiti dan tatalaku dalam mendepani cabaran baharu serta melindungi integriti ekosistem kewangan.

ACMM Gesa Peraturan Lebih Telus Bagi Penutupan Akaun Bank

KUALA LUMPUR, 3 Nov (Bernama) -- Persatuan Pengurusan Kredit Malaysia (ACMM) menggesa Bank Negara Malaysia (BNM) dan Kementerian Kewangan (MoF) memperkenalkan peraturan yang jelas serta telus berkaitan kewajaran penutupan akaun bank individu serta syarikat.

AMLA : BNM Perkukuh Ketelusan, Wajibkan Bank Beri Notis Bertulis Kepada Pemegang Akaun Ditutup -- MOF

KUALA LUMPUR, 22 Okt (Bernama) -- Bank Negara Malaysia (BNM) telah memperkukuh ketelusan dalam pengendalian rayuan akaun bank ditutup dengan mewajibkan institusi kewangan mengeluarkan notis bertulis kepada pemegang akaun terjejas, kata Kementerian Kewangan (MOF).

BNM Kenakan Penalti Monetari Pentadbiran Terhadap Syarikat S M Ziaudeen, Alipay Malaysia

KUALA LUMPUR, 24 Sept (Bernama) -- Bank Negara Malaysia (BNM) mengenakan penalti monetari pentadbiran sebanyak RM193,500 kepada Syarikat S M Ziaudeen Sdn Bhd (SSMZ) dan RM340,000 ke atas Alipay Malaysia Sdn Bhd (Alipay) kerana ketidakpatuhan terhadap kawal selia. 

BNM Kenakan Penalti Terhadap BIMB, Bank Rakyat Dan BSN Berikutan Ketidakpatuhan

KUALA LUMPUR, 30 Julai (Bernama) -- Bank Negara Malaysia (BNM) mengenakan Penalti Monetari Pentadbiran (AMP) berjumlah RM3.445 juta ke atas Bank Islam Malaysia Bhd (BIMB) berikutan ketidakpatuhan terhadap Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (IFSA) dan dokumen dasar berkaitan.

Institusi Kewangan Disaran Perkukuh Prosedur Kiriman Wang Korporat Sejajar AMLATFPUAA

Oleh Sevagamy Nythiananthan

KUALA LUMPUR, 31 Mei (Bernama) -- Institusi kewangan di Malaysia disaran mengukuhkan prosedur usaha wajar bagi kiriman wang korporat sejajar dengan pengawalseliaan sedia ada di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001.